MONACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 4 sócios · capital social R$ 2.746.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 34.822.267/0001-86: situação ativa, em Santana do Livramento/RS, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 2.746.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.822.267/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.746.000,00
- Abertura
- 10/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rivadavia Correa, 1254, Centro, Santana do Livramento/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA também exerce Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e outras 8 atividades.
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 5510801 · Hotéis
- 5510802 · Apart-hotéis
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aroldo Qasim Ham Zeh Muhd Husein | Sócio | ***.001.531-** | 11/11/2020 |
| Nisma Ricardo Nidal Husein | Sócio | ***.008.975-** | 10/09/2019 |
| Ricardo Nidal Qasim Husein | Sócio | ***.006.397-** | 11/11/2020 |
| Soraia Ghanem Khalil | Sócio-Administrador | ***.000.893-** | 10/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda (CNPJ 34.822.267/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.822.267/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda?
O capital social declarado da Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda é de R$ 2.746.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda?
A matriz da Monaco Comercio de Produtos Alimenticios Ltda está localizada em Santana do Livramento/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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