DUNHILL CAPITAL LTDA
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2019.
Dunhill Capital Ltda, CNPJ 34.837.705/0001-80, no ramo de securitização de créditos, em Sao Jose dos Campos/SP, inapta. Início de atividade em 11/09/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dunhill Capital Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dunhill Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DUNHILL CAPITAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.837.705/0001-80
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 11/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Carlos Alberto de Buarque Borges, 88, Jardim das Colinas, Sao Jose dos Campos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DUNHILL CAPITAL LTDA também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios e outras 5 atividades.
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivone Tormim Fernandes Pagliarin | Sócio-Administrador | ***.008.000-** | 06/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dunhill Capital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dunhill Capital Ltda (CNPJ 34.837.705/0001-80) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 11/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dunhill Capital Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.837.705/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Dunhill Capital Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dunhill Capital Ltda?
O capital social declarado da Dunhill Capital Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dunhill Capital Ltda?
A matriz da Dunhill Capital Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Jardim das Colinas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão