UNICORP PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 12.650.566,00 · fundada em 2019.
Unicorp Participacoes Ltda., CNPJ 34.907.712/0001-00, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Porto Alegre/RS, ativa. Início de atividade em 18/09/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unicorp Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNICORP PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 34.907.712/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.650.566,00
- Abertura
- 18/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Nilo Pecanha, 1221, Tres Figueiras, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tabare Gustavo Acosta Cabrera | Administrador | ***.002.080-** | 18/09/2019 |
| Tba Holding S/A | Sócio | 62.469.851/0001-35 | 15/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Unicorp Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unicorp Participacoes Ltda. (CNPJ 34.907.712/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unicorp Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 34.907.712/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Unicorp Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unicorp Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Unicorp Participacoes Ltda. é de R$ 12.650.566,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unicorp Participacoes Ltda.?
A matriz da Unicorp Participacoes Ltda. está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Tres Figueiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.