AtivaCNPJ 34.913.669/0001-96MATRIZ · Jundiai/SP

BANKLABS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 2 sócios · capital social R$ 4.150.000,00 · fundada em 2019.

Capital social acima de 95% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda (CNPJ 34.913.669/0001-96) é uma empresa ativa em Jundiai/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

6 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BANKLABS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA
Nome fantasia: Banklabs
CNPJ (matriz): 34.913.669/0001-96
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 4.150.000,00
Abertura: 18/09/2019
Atividade principal (CNAE): 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Pedro Blanco da Silva, 757, Jardim Santa Adelaide, Jundiai/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, BANKLABS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Securitização de créditos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 1 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Paulo Henrique de Morais Silva	Administrador	*.005.084-	23/08/2023
Wtbo Consultoria Em Gestao Empresarial Ltda	Sócio	37.577.613/0001-04	23/08/2023

Perguntas frequentes

A empresa Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda (CNPJ 34.913.669/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.913.669/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Quem são os sócios da Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda?

O capital social declarado da Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda é de R$ 4.150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda?

A matriz da Banklabs Solucoes de Pagamentos Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Jardim Santa Adelaide. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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