Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 11 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Best Cambio e Servicos Financeiros Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 34.927.247/0001-70. Porte: demais. Tem 11 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
11 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Best Cambio e Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BEST CAMBIO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Rafael Monteiro | Sócio | ***.005.247-** | 16/05/2023 |
| Best Participacoes Central Ltda | Sócio | 44.548.325/0001-89 | 16/05/2023 |
| Best3 Holding S.A. | Sócio | 33.935.936/0001-63 | 14/05/2020 |
| Caio Souza Santos Cardoso Portugal | Sócio | ***.003.382-** | 14/05/2020 |
| Ian Figueiredo Tegon | Sócio | ***.008.587-** | 05/07/2021 |
| Jaqueline Oliveira de Siqueira Neo de Araujo | Sócio | ***.002.556-** | 16/05/2023 |
| Kate Ferreira Marques | Sócio | ***.007.351-** | 16/05/2023 |
| Lucas Gibson Mesquita | Sócio | ***.004.821-** | 16/05/2023 |
| Marcelo Coutinho Guimaraes | Sócio-Administrador | ***.009.469-** | 19/09/2019 |
| Maria Luiza Araujo Silva | Sócio | ***.009.981-** | 16/05/2023 |
| Matheus Damiani Fernandes | Sócio | ***.000.878-** | 16/05/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Best Cambio e Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 34.927.247/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2019.
O CNPJ da matriz é 34.927.247/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 11 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Best Cambio e Servicos Financeiros Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Best Cambio e Servicos Financeiros Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Best Cambio e Servicos Financeiros Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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