VILHENA - SCP 01
Hotéis · CNAE 5510801 · 3 sócios · capital social R$ 34.368.781,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Vilhena - Scp 01, CNPJ 34.937.068/0001-13: situação ativa, em Vilhena/RO, no ramo de hotéis. Capital social de R$ 34.368.781,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vilhena - Scp 01 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VILHENA - SCP 01
- CNPJ (matriz)
- 34.937.068/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 34.368.781,00
- Abertura
- 03/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Major Amarante, 3003, Centro (S-01), Vilhena/RO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VILHENA - SCP 01 também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alia Faruk Said | Administrador | ***.008.183-** | 03/09/2019 |
| Shatila Halum Said | Administrador | ***.001.773-** | 02/07/2021 |
| Vilhena Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio Ostensivo | 26.898.135/0001-00 | 03/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Vilhena - Scp 01 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vilhena - Scp 01 (CNPJ 34.937.068/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Vilhena - Scp 01?
O CNPJ da matriz é 34.937.068/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Vilhena - Scp 01?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Vilhena - Scp 01?
O capital social declarado da Vilhena - Scp 01 é de R$ 34.368.781,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Vilhena - Scp 01?
A matriz da Vilhena - Scp 01 está localizada em Vilhena/RO, no bairro Centro (S-01). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.