MORIAH SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2019.
Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda, CNPJ 34.939.627/0001-24, no ramo de operador de transporte multimodal - otm, em Santos/SP, inapta. Início de atividade em 20/09/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORIAH SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.939.627/0001-24
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 20/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Visconde de Embare, 230, Valongo, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORIAH SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Debora Palma Putrick de Moura | Sócio-Administrador | ***.008.127-** | 20/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda (CNPJ 34.939.627/0001-24) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 20/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.939.627/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda?
O capital social declarado da Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda?
A matriz da Moriah Solucoes Em Logistica e Transporte Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Valongo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão