AtivaCNPJ 34.967.972/0001-71MATRIZ · Itabirito/MG

CASCUDO INCORPORACAO SPE 1 LTDA

Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 4 sócios · capital social R$ 760.000,00 · fundada em 2019.

Com CNPJ 34.967.972/0001-71, a Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda encontra-se ativa em Itabirito/MG. Atua no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Em atividade desde 24/09/2019. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

6 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CASCUDO INCORPORACAO SPE 1 LTDA
CNPJ (matriz): 34.967.972/0001-71
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 760.000,00
Abertura: 24/09/2019
Atividade principal (CNAE): 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Joao Pinheiro, 08, Santa Efigenia, Itabirito/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810201 · Compra e venda de imóveis próprios

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, CASCUDO INCORPORACAO SPE 1 LTDA também exerce Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de cobranças e informações cadastrais.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Antonio de Oliveira	Administrador	*.004.899-	24/09/2019
Cascudo Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Sócio	00.390.707/0001-51	24/09/2019
Pedro Henrique de Oliveira	Administrador	*.000.885-	23/12/2020
Pwl Participacoes Ltda	Sócio	30.880.394/0001-80	23/12/2020

Perguntas frequentes

A empresa Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda (CNPJ 34.967.972/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.967.972/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda?

O capital social declarado da Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda é de R$ 760.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda?

A matriz da Cascudo Incorporacao Spe 1 Ltda está localizada em Itabirito/MG, no bairro Santa Efigenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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