KATIA CERQUEIRA DA SILVA CASAES
Leiloeiros Independentes · CNAE 8299704 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Katia Cerqueira da Silva Casaes, CNPJ 35.002.255/0001-78, no ramo de leiloeiros independentes, em Feira de Santana/BA, ativa. Início de atividade em 26/09/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Katia Cerqueira da Silva Casaes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para KATIA CERQUEIRA DA SILVA CASAES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KATIA CERQUEIRA DA SILVA CASAES
- Nome fantasia
- K C Leiloes
- CNPJ (matriz)
- 35.002.255/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 26/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 8299704 · Leiloeiros independentes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cachoeira, 222, Centro, Feira de Santana/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Katia Cerqueira da Silva Casaes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Katia Cerqueira da Silva Casaes (CNPJ 35.002.255/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Katia Cerqueira da Silva Casaes?
O CNPJ da matriz é 35.002.255/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 8299704) é Leiloeiros independentes.
Quem são os sócios da Katia Cerqueira da Silva Casaes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Katia Cerqueira da Silva Casaes?
O capital social declarado da Katia Cerqueira da Silva Casaes é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Katia Cerqueira da Silva Casaes?
A matriz da Katia Cerqueira da Silva Casaes está localizada em Feira de Santana/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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