DINIZ MOVEIS LTDA
Comércio Varejista de Móveis · CNAE 4754701 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.008.458/0001-71, a Diniz Moveis Ltda encontra-se ativa em Buriticupu/MA. Atua no ramo de comércio varejista de móveis. Em atividade desde 27/09/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Moveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ MOVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Moveis Planejados
- CNPJ (matriz)
- 35.008.458/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 27/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Helena, 66, Centro, Buriticupu/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ MOVEIS LTDA também exerce Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de madeira e artefatos.
- 3103900 · Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
- 3299003 · Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4743100 · Comércio varejista de vidros
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliano Diniz Jeronimo | Sócio-Administrador | ***.004.996-** | 29/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Moveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Moveis Ltda (CNPJ 35.008.458/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Moveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.008.458/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4754701) é Comércio varejista de móveis.
Quem são os sócios da Diniz Moveis Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Moveis Ltda?
O capital social declarado da Diniz Moveis Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Moveis Ltda?
A matriz da Diniz Moveis Ltda está localizada em Buriticupu/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.