THAUANY FERNANDES MOURA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 2 sócios · capital social R$ 104.500,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Thauany Fernandes Moura Ltda, CNPJ 35.041.945/0001-36: situação ativa, em Alianca do Tocantins/TO, no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Capital social de R$ 104.500,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thauany Fernandes Moura Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THAUANY FERNANDES MOURA LTDA
- Nome fantasia
- Norte Sul Conveniencia e Lanchonete
- CNPJ (matriz)
- 35.041.945/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 104.500,00
- Abertura
- 01/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 153, Area Remanescente do Lote 1-A, SN, Loteamento Parque Uniao, Alianca do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THAUANY FERNANDES MOURA LTDA também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Fabricação de alimentos e pratos prontos, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de bebidas, Tabacaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Restaurantes e similares e outras 1 atividades.
- 1091102 · Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- 1096100 · Fabricação de alimentos e pratos prontos
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729601 · Tabacaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geraldo Moura de Oliveira | Administrador | ***.005.152-** | 21/02/2020 |
| Thauany Fernandes Moura | Sócio-Administrador | ***.007.416-** | 21/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Thauany Fernandes Moura Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thauany Fernandes Moura Ltda (CNPJ 35.041.945/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thauany Fernandes Moura Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.041.945/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Thauany Fernandes Moura Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thauany Fernandes Moura Ltda?
O capital social declarado da Thauany Fernandes Moura Ltda é de R$ 104.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thauany Fernandes Moura Ltda?
A matriz da Thauany Fernandes Moura Ltda está localizada em Alianca do Tocantins/TO, no bairro Loteamento Parque Uniao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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