FIORE MODA LTDA
Comércio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem · CNAE 4643502 · 2 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.050.791/0001-49, a Fiore Moda Ltda encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem. Em atividade desde 01/10/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fiore Moda Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FIORE MODA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.050.791/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 01/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Caiapos, 611, Tambore, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FIORE MODA LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anddy Yang Lin | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.159-** | 01/10/2019 |
| Darli de Oliveira | Administrador | ***.007.039-** | 01/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Fiore Moda Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fiore Moda Ltda (CNPJ 35.050.791/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fiore Moda Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.050.791/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 4643502) é Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Fiore Moda Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fiore Moda Ltda?
O capital social declarado da Fiore Moda Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fiore Moda Ltda?
A matriz da Fiore Moda Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Tambore. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.