Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 3 sócios · capital social R$ 1.950.000,00 · fundada em 2019.
White Commodities Agricolas Ltda., CNPJ 35.063.780/0001-01, no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 02/10/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de White Commodities Agricolas Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, WHITE COMMODITIES AGRICOLAS LTDA. também exerce Cultivo de café, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hedge I Fiagro de Responsabilidade Limitada | Sócio | 49.371.794/0001-99 | 01/03/2023 |
| Marcelo Cruvinel Petto | Administrador | ***.002.613-** | 01/03/2023 |
| Ricardo de Santos Freitas | Administrador | ***.002.203-** | 01/03/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a White Commodities Agricolas Ltda. (CNPJ 35.063.780/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/10/2019.
O CNPJ da matriz é 35.063.780/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da White Commodities Agricolas Ltda. é de R$ 1.950.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da White Commodities Agricolas Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a White Commodities Agricolas Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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