DALCY ALVES MARTINS GUIMARAES
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.070.973/0001-81, a Dalcy Alves Martins Guimaraes encontra-se ativa em Mogi Mirim/SP. Atua no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Em atividade desde 03/10/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dalcy Alves Martins Guimaraes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DALCY ALVES MARTINS GUIMARAES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DALCY ALVES MARTINS GUIMARAES
- Nome fantasia
- Dsl - Rolamentos e Pecas
- CNPJ (matriz)
- 35.070.973/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 03/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gastao Pinho de Oliveira, 277, Parque Real, Mogi Mirim/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Dalcy Alves Martins Guimaraes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dalcy Alves Martins Guimaraes (CNPJ 35.070.973/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dalcy Alves Martins Guimaraes?
O CNPJ da matriz é 35.070.973/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Dalcy Alves Martins Guimaraes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dalcy Alves Martins Guimaraes?
O capital social declarado da Dalcy Alves Martins Guimaraes é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dalcy Alves Martins Guimaraes?
A matriz da Dalcy Alves Martins Guimaraes está localizada em Mogi Mirim/SP, no bairro Parque Real. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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