35.077.198 DENISE KNABBEN
Outras Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5229099 · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.077.198/0001-96, a 35.077.198 Denise Knabben encontra-se ativa em Maua/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente. Em atividade desde 03/10/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de 35.077.198 Denise Knabben.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 35.077.198 Denise Knabben (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 35.077.198 DENISE KNABBEN.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 35.077.198 DENISE KNABBEN
- CNPJ (matriz)
- 35.077.198/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Abertura
- 03/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Silvio Pantano, 99, Vila Magini, Maua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 35.077.198 DENISE KNABBEN também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Perguntas frequentes
A empresa 35.077.198 Denise Knabben está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 35.077.198 Denise Knabben (CNPJ 35.077.198/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 35.077.198 Denise Knabben?
O CNPJ da matriz é 35.077.198/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 5229099) é Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da 35.077.198 Denise Knabben?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 35.077.198 Denise Knabben?
O capital social declarado da 35.077.198 Denise Knabben é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 35.077.198 Denise Knabben?
A matriz da 35.077.198 Denise Knabben está localizada em Maua/SP, no bairro Vila Magini. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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