Comércio Varejista de Artigos de Viagem · CNAE 4782202 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2019.
Santorini Comercio de Bolsas Ltda, CNPJ 35.099.794/0001-77, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de comércio varejista de artigos de viagem. Capital social de R$ 99.800,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santorini Comercio de Bolsas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SANTORINI COMERCIO DE BOLSAS LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de joalheria e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Silverio Rego | Sócio-Administrador | ***.006.315-** | 19/12/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santorini Comercio de Bolsas Ltda (CNPJ 35.099.794/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/10/2019.
O CNPJ da matriz é 35.099.794/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4782202) é Comércio varejista de artigos de viagem.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Santorini Comercio de Bolsas Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Santorini Comercio de Bolsas Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Aldeia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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