LEONARDO RABELLO WALTI TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 75% das 15.139 empresas do CNAE 4930203 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda, CNPJ 35.128.011/0001-36: situação inapta, em Pardinho/SP, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONARDO RABELLO WALTI TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.128.011/0001-36
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 09/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Capitao Joao Braz, 148, Centro, Pardinho/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEONARDO RABELLO WALTI TRANSPORTES LTDA também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Rabello Walti | Sócio-Administrador | ***.003.947-** | 09/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda (CNPJ 35.128.011/0001-36) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.128.011/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda?
O capital social declarado da Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda?
A matriz da Leonardo Rabello Walti Transportes Ltda está localizada em Pardinho/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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