XCMG HOLDING FINANCEIRA LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 224.969.374,00 · fundada em 2019.
Xcmg Holding Financeira Ltda, CNPJ 35.135.614/0001-65, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Pouso Alegre/MG, ativa. Início de atividade em 09/10/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Xcmg Holding Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- XCMG HOLDING FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.135.614/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 224.969.374,00
- Abertura
- 09/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernao Dias - Br 381, S/N, Ipiranga - Setor Industrial, Pouso Alegre/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sicheng Zhang | Administrador | ***.005.162-** | 11/09/2023 |
| Xcmg Brasil Investimentos Ltda. | Sócio | 14.197.082/0001-10 | 09/10/2019 |
| Xuzhou Xcmg International Investment And Development Co., Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 51.977.128/0001-40 | 11/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Xcmg Holding Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Xcmg Holding Financeira Ltda (CNPJ 35.135.614/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Xcmg Holding Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.135.614/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Xcmg Holding Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Xcmg Holding Financeira Ltda?
O capital social declarado da Xcmg Holding Financeira Ltda é de R$ 224.969.374,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Xcmg Holding Financeira Ltda?
A matriz da Xcmg Holding Financeira Ltda está localizada em Pouso Alegre/MG, no bairro Ipiranga - Setor Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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