BELICH TRANSMINA - COMERCIO E EXPORTACAO DE MINERIO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 1 sócio · capital social R$ 900.000,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 75% das 2.163 empresas do CNAE 4689301 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis em Parauapebas/PA, sob o CNPJ 35.145.920/0001-82. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BELICH TRANSMINA - COMERCIO E EXPORTACAO DE MINERIO LTDA
- Nome fantasia
- Belich Transmina
- CNPJ (matriz)
- 35.145.920/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 900.000,00
- Abertura
- 10/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de Acesso A Vila Paulo Fonteles, S/N, Zona Rural, Parauapebas/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BELICH TRANSMINA - COMERCIO E EXPORTACAO DE MINERIO LTDA também exerce Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adreiso Oliveira de Sousa Belich Marques | Sócio-Administrador | ***.004.268-** | 10/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda (CNPJ 35.145.920/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.145.920/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda?
O capital social declarado da Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda é de R$ 900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda?
A matriz da Belich Transmina - Comercio e Exportacao de Minerio Ltda está localizada em Parauapebas/PA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Parauapebas/PA
- Neiman Para Minerais e Metais Ltda
- Cootrasmib - Cooperativa de Trabalho Na Sustentabilidade Mineral do Brasil
- Mrdn Mineracao Rei Du Norte Ltda
- Zte Mining Import & Export Trade Co Ltda
- Br Comercio Atacadista de Produtos Minerais Exportacao e Importacao Ltda
- e. S. Minerios, Comercio de Produtos da Extracao Mineral Ltda
- Vieira Silva Ltda
- Coopemc - Cooperativa dos Pequenos Mineradores de Carajas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão