PERFINASA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 16.200.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.147.970/0001-07, a Perfinasa Holding Ltda encontra-se ativa em Goiania/GO. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 10/10/2019. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PERFINASA HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Perfinasa
- CNPJ (matriz)
- 35.147.970/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.200.000,00
- Abertura
- 10/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Independencia, 6903, Set dos Funcionarios, Goiania/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alipio Candido de Lima | Administrador | ***.007.731-** | 25/07/2025 |
| Eleuza Maria de Castro Araujo | Sócio | ***.005.171-** | 14/04/2020 |
| Evanjivaldo Mendes de Castro | Sócio | ***.009.595-** | 14/04/2020 |
| Marcello Adriano Correia de Mesquita | Sócio | ***.004.040-** | 14/04/2020 |
| Ovidio Correia Filho | Sócio | ***.002.941-** | 14/04/2020 |
| Wagner Clarete Correia | Sócio | ***.008.654-** | 14/04/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Perfinasa Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Perfinasa Holding Ltda (CNPJ 35.147.970/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Perfinasa Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.147.970/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Perfinasa Holding Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Perfinasa Holding Ltda?
O capital social declarado da Perfinasa Holding Ltda é de R$ 16.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Perfinasa Holding Ltda?
A matriz da Perfinasa Holding Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Set dos Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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