TR GIMENEZ LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA
Fornecimento e Gestão de Recursos Humanos Para Terceiros · CNAE 7830200 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda, CNPJ 35.158.499/0001-44, está ativa e atua em Santo Andre/SP no ramo de fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TR GIMENEZ LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Tr Gimenez
- CNPJ (matriz)
- 35.158.499/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 11/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 7830200 · Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Erato, 233, Vila America, Santo Andre/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TR GIMENEZ LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente e outras 6 atividades.
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas Gimenez de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.006.543-** | 26/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda (CNPJ 35.158.499/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.158.499/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 7830200) é Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.
Quem são os sócios da Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda?
O capital social declarado da Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda?
A matriz da Tr Gimenez Logistica & Transportes Ltda está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Vila America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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