35.200.287 DAIANE ALVES PEREIRA AMIN
Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo Não Especificados Anteriormente · CNAE 7990200 · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2019.
35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin está ativa e no ramo de serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente em Ribeirao Preto/SP, sob o CNPJ 35.200.287/0001-88. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 35.200.287 DAIANE ALVES PEREIRA AMIN.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 35.200.287 DAIANE ALVES PEREIRA AMIN
- CNPJ (matriz)
- 35.200.287/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 16/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 7990200 · Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Jose Antonio Ferrarezi (Ze Galocha), 3134, Residencial Parque dos Servidores, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 35.200.287 DAIANE ALVES PEREIRA AMIN também exerce Promoção de vendas.
Perguntas frequentes
A empresa 35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin (CNPJ 35.200.287/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin?
O CNPJ da matriz é 35.200.287/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 7990200) é Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da 35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin?
O capital social declarado da 35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin?
A matriz da 35.200.287 Daiane Alves Pereira Amin está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Residencial Parque dos Servidores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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