TRANCOSO & AVILA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 237.804,00 · fundada em 2019.
Trancoso & Avila Participacoes Ltda, CNPJ 35.227.100/0001-30, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Cariacica/ES, ativa. InÃcio de atividade em 17/10/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trancoso & Avila Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponÃvel no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANCOSO & AVILA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.227.100/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurÃdica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$Â 237.804,00
- Abertura
- 17/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Waldemar Siepierski, 1048, Rio Branco, Cariacica/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANCOSO & AVILA PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Trancoso de Avila | Sócio-Administrador | ***.003.455-** | 19/09/2023 |
| Joao Victor Trancoso de Avila | Sócio-Administrador | ***.000.392-** | 19/09/2023 |
| Luzimar da Penha Trancoso | Sócio-Administrador | ***.002.722-** | 17/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Trancoso & Avila Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trancoso & Avila Participacoes Ltda (CNPJ 35.227.100/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com inÃcio de atividade em 17/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trancoso & Avila Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.227.100/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Trancoso & Avila Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trancoso & Avila Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Trancoso & Avila Participacoes Ltda é de R$ 237.804,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trancoso & Avila Participacoes Ltda?
A matriz da Trancoso & Avila Participacoes Ltda está localizada em Cariacica/ES, no bairro Rio Branco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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