G44 MINERACAO SCP
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 6.000.000,00 · fundada em 2019.
G44 Mineracao Scp está ativa e no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas em Campos Verdes/GO, sob o CNPJ 35.247.072/0001-12. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de G44 Mineracao Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- G44 MINERACAO SCP
- Nome fantasia
- G44 Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 35.247.072/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.000.000,00
- Abertura
- 15/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Valetao, 724, Setor Central, Campos Verdes/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, G44 MINERACAO SCP também exerce Lapidação de gemas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| G44 Mineracao Ltda | Sócio Ostensivo | 31.975.883/0001-89 | 15/10/2019 |
| Saleem Ahmed Zaheer | Administrador | ***.001.995-** | 15/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa G44 Mineracao Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a G44 Mineracao Scp (CNPJ 35.247.072/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da G44 Mineracao Scp?
O CNPJ da matriz é 35.247.072/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da G44 Mineracao Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da G44 Mineracao Scp?
O capital social declarado da G44 Mineracao Scp é de R$ 6.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a G44 Mineracao Scp?
A matriz da G44 Mineracao Scp está localizada em Campos Verdes/GO, no bairro Setor Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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