Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da M G C Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 35.250.021/0001-40: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M G C Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, M G C CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria das Gracas Costa | Sócio-Administrador | ***.006.555-** | 21/10/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M G C Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 35.250.021/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2019.
O CNPJ da matriz é 35.250.021/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da M G C Correspondente Bancario Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da M G C Correspondente Bancario Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Cruzeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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