RMWC PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 334.000,00 · fundada em 2019.
Rmwc Participacoes Ltda, CNPJ 35.258.261/0001-90, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 21/10/2019. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RMWC PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Rmwc Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 35.258.261/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 334.000,00
- Abertura
- 21/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Uaicas, 287, Santa Monica, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Charles Emerson Zica Silva | Sócio | ***.007.740-** | 21/10/2019 |
| Marcus Paulo Zica Silva | Sócio | ***.006.700-** | 21/10/2019 |
| Raymundo Paulo da Silva | Sócio-Administrador | ***.001.020-** | 21/10/2019 |
| William Zica Silva | Sócio | ***.009.728-** | 21/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Rmwc Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rmwc Participacoes Ltda (CNPJ 35.258.261/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rmwc Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.258.261/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Rmwc Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rmwc Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Rmwc Participacoes Ltda é de R$ 334.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rmwc Participacoes Ltda?
A matriz da Rmwc Participacoes Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Santa Monica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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