ALBAFEROLI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 5 sócios · capital social R$ 62.500,00 · fundada em 2019.
A Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda (CNPJ 35.266.948/0001-78) é uma empresa ativa em Itajai/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 62.500,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALBAFEROLI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
- Nome fantasia
- Vinhos e Vinos
- CNPJ (matriz)
- 35.266.948/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 62.500,00
- Abertura
- 22/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lauro Muller, 950, Fazenda, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALBAFEROLI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Batista de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.007.316-** | 22/10/2019 |
| Claudio Fernando Ferrero | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.576-** | 22/10/2019 |
| Juan Pablo Albrecht | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.577-** | 22/10/2019 |
| Martin Aristobulo Baigorria | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.571-** | 22/10/2019 |
| Rubens Fernando Moedim | Sócio | ***.007.256-** | 25/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda (CNPJ 35.266.948/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.266.948/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda?
O capital social declarado da Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda é de R$ 62.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda?
A matriz da Albaferoli Distribuidora e Comercio de Bebidas Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Fazenda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.