Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TRANSFORMA ENERGIA LTDA
AtivaMatriz · Caiabu/SP35.351.305/0001-22Aberta em 30/10/2019
R$ 23,1 mi
capital social · acima de 95% do CNAE
1 filial
além da matriz
1 contrato público
com 1 órgão
13 empresas ligadas
pelos 3 sócios
- Atividade principal
- 3822000 Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos+ 13 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 3 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
- Histórico empresarial
- 6 anos de atividade
Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos · CNAE 3822000 · 3 sócios · capital social R$ 23.054.430,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 95% das 254 empresas do CNAE 3822000 no Brasil.
Com CNPJ 35.351.305/0001-22, a Transforma Energia Ltda encontra-se ativa em Caiabu/SP. Atua no ramo de tratamento e disposição de resíduos perigosos. Em atividade desde 30/10/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Fnb Participacoes Ltda
17283350
Sócio
desde 27/01/2022
Sem outras ativas
M.O. Agropecuaria S.A.
33195160
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
desde 09/09/2024
Sem outras ativas
Marcello Almeida de Oliveira
***.006.465-**
Administrador
desde 09/09/2024
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 13 secundárias.
Atividade principal
3822000 Tratamento e Disposição de Resíduos PerigososAtividades secundárias (13)
Além da atividade principal, TRANSFORMA ENERGIA LTDA também exerce Geração de energia elétrica, Comércio atacadista de energia elétrica, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Usinas de compostagem, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente e outras 5 atividades.
- 3511501 · Geração de Energia Elétrica
- 3513100 · Comércio Atacadista de Energia Elétrica
- 3811400 · Coleta de Resíduos Não-Perigosos
- 3812200 · Coleta de Resíduos Perigosos
- 3839401 · Usinas de Compostagem
- 3839499 · Recuperação de Materiais Não Especificados Anteriormente
- 3900500 · Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos
- 4319300 · Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados Anteriormente
- 4687701 · Comércio Atacadista de Resíduos de Papel e Papelão
- 4687702 · Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos, Exceto de Papel e Papelão
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 6462000 · Holdings de Instituições Não-Financeiras
- 7020400 · Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
Setor público
Contratos públicos
1 contrato público com 1 órgão contratante em 2022.
1
contrato público
1
órgão contratante
2022
período
Quais contratos, com quais órgãos, valores e objeto: a lista completa fica no dossiê.
Ver no dossiêCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TRANSFORMA ENERGIA LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 35.351.305/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.054.430,00
- Abertura
- 30/10/2019 · 6 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 3822000 · Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Caiabu/SP · 1 filial
- Endereço
- Salim Farah Maluf, KM8,5, Regente Feijo, Caiabu/SP · CEP 19530-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Transforma Energia Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Consultamos 12 bases oficiais neste CNPJ, entre dívida ativa da União, sanções, listas restritivas e órgãos ambientais. O que cada uma traz, com a data da consulta, está no dossiê. Processos judiciais e notícias são consultados na hora da compra.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
13 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
3 das 13 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Transforma Energia Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Transforma Energia Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 13
3 das 13 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Kurica Ambiental S/A
- Etrip - Empresa de Tratamento de Residuos Industriais do Parana Ltda.
- Natural Medic Industria Importacao e Comercio de Plantas Medicinais Ltda.
- Credilon - Sociedade de Credito Ao Microempreendedor da Regiao de Londrina Ltda.
- Mitakuna Agropecuaria e Participacoes Ltda
- M. O. Agropecuaria e Participacoes Ltda
- Espana Agropecuaria e Participacoes Ltda
- Central de Tratamento de Residuos Buriti S.A
- Ak Watech Gestao de Efluentes Ltda
- M O Participacoes Ltda
- Supernutri Marmitas Quentinhas Ltda.
- Associacao Paranaense das Sociedades de Credito Ao Microempreendedor
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Transforma Energia Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Dossiê completo de Transforma Energia Ltda
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 35.351.305/0002-03 | Baixada | Presidente Prudente/SP |
Sobre a Transforma Energia Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Transforma Energia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transforma Energia Ltda (CNPJ 35.351.305/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transforma Energia Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.351.305/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 3822000) é Tratamento e disposição de resíduos perigosos.
Quem são os sócios da Transforma Energia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transforma Energia Ltda?
O capital social declarado da Transforma Energia Ltda é de R$ 23.054.430,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transforma Energia Ltda?
A matriz da Transforma Energia Ltda está localizada em Caiabu/SP, no bairro Regente Feijo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transforma Energia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transforma Energia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Transforma Energia Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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