TRANSFORMA ENERGIA LTDA
Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos · CNAE 3822000 · 3 sócios · capital social R$ 23.054.430,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.351.305/0001-22, a Transforma Energia Ltda encontra-se ativa em Caiabu/SP. Atua no ramo de tratamento e disposição de resíduos perigosos. Em atividade desde 30/10/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transforma Energia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFORMA ENERGIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.351.305/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.054.430,00
- Abertura
- 30/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 3822000 · Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Salim Farah Maluf, KM8,5, Regente Feijo, Caiabu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFORMA ENERGIA LTDA também exerce Geração de energia elétrica, Comércio atacadista de energia elétrica, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Usinas de compostagem, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente e outras 5 atividades.
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812200 · Coleta de resíduos perigosos
- 3839401 · Usinas de compostagem
- 3839499 · Recuperação de materiais não especificados anteriormente
- 3900500 · Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4319300 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fnb Participacoes Ltda | Sócio | 17.283.350/0001-05 | 27/01/2022 |
| M.O. Agropecuaria S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 33.195.160/0001-92 | 09/09/2024 |
| Marcello Almeida de Oliveira | Administrador | ***.006.465-** | 09/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Transforma Energia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transforma Energia Ltda (CNPJ 35.351.305/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transforma Energia Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.351.305/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 3822000) é Tratamento e disposição de resíduos perigosos.
Quem são os sócios da Transforma Energia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transforma Energia Ltda?
O capital social declarado da Transforma Energia Ltda é de R$ 23.054.430,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transforma Energia Ltda?
A matriz da Transforma Energia Ltda está localizada em Caiabu/SP, no bairro Regente Feijo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.