DANIEL SIQUEIRA ALVES 04959894873
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal · CNAE 4929901 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4929901 em SP. Fonte: Receita Federal.
Daniel Siqueira Alves 04959894873, CNPJ 35.368.234/0001-70, no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, em Teodoro Sampaio/SP, ativa. Início de atividade em 31/10/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daniel Siqueira Alves 04959894873.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Siqueira Alves 04959894873 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL SIQUEIRA ALVES 04959894873.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL SIQUEIRA ALVES 04959894873
- CNPJ (matriz)
- 35.368.234/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 31/10/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Joao Fernandes da Silva, 411, Planalto do Sul, Teodoro Sampaio/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL SIQUEIRA ALVES 04959894873 também exerce Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de mudanças.
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Siqueira Alves 04959894873 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Siqueira Alves 04959894873 (CNPJ 35.368.234/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Siqueira Alves 04959894873?
O CNPJ da matriz é 35.368.234/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4929901) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
Quem são os sócios da Daniel Siqueira Alves 04959894873?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Siqueira Alves 04959894873?
O capital social declarado da Daniel Siqueira Alves 04959894873 é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Siqueira Alves 04959894873?
A matriz da Daniel Siqueira Alves 04959894873 está localizada em Teodoro Sampaio/SP, no bairro Planalto do Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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