TOC CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Fabricação de Outros Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 2099199 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.377.351/0001-09, a Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda encontra-se ativa em Araguaina/TO. Atua no ramo de fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente. Em atividade desde 01/11/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOC CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
- Nome fantasia
- Toc Clean
- CNPJ (matriz)
- 35.377.351/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 01/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 2099199 · Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conego Joao Lima, 235, Parque Sonhos Dourados, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOC CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA também exerce Fabricação de produtos de limpeza e polimento, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
- 2062200 · Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649409 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Wagner de Almeida Nascimento | Sócio-Administrador | ***.001.787-** | 01/11/2019 |
| Reginaldo Souza da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.081-** | 01/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda (CNPJ 35.377.351/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.377.351/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 2099199) é Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda?
O capital social declarado da Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda?
A matriz da Toc Clean Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Parque Sonhos Dourados. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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