CONSTRUTORA CASSI LTDA
Serviços de Engenharia · CNAE 7112000 · 2 sócios · capital social R$ 5.200.000,00 · fundada em 1990.
Capital social acima de 99% das 149.638 empresas do CNAE 7112000 no Brasil · acima de 99% em PE. Fonte: Receita Federal.
Construtora Cassi Ltda, CNPJ 35.389.170/0001-94, no ramo de serviços de engenharia, em Petrolina/PE, ativa. Início de atividade em 03/08/1990. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
35 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Construtora Cassi Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Construtora Cassi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONSTRUTORA CASSI LTDA
- Nome fantasia
- Construtora Cassi
- CNPJ (matriz)
- 35.389.170/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.200.000,00
- Abertura
- 03/08/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 7112000 · Serviços de engenharia
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 122, 321, Dom Avelar, Petrolina/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONSTRUTORA CASSI LTDA também exerce Construção de edifícios, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Cesar Fernandes Diniz | Sócio-Administrador | ***.001.296-** | 03/08/1990 |
| Ranieri Fernandes Diniz | Sócio-Administrador | ***.007.859-** | 03/08/1990 |
Estabelecimentos (10 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 35.389.170/0002-75 | Baixada | Petrolina/PE |
| 35.389.170/0003-56 | Baixada | Petrolina/PE |
| 35.389.170/0004-37 | Ativa | Sao Joao do Piaui/PI |
| 35.389.170/0005-18 | Baixada | Trindade/PE |
| 35.389.170/0006-07 | Baixada | Exu/PE |
| 35.389.170/0007-80 | Ativa | Buique/PE |
| 35.389.170/0008-60 | Baixada | Bodoco/PE |
| 35.389.170/0009-41 | Ativa | Itacuruba/PE |
| 35.389.170/0010-85 | Baixada | Petrolina/PE |
| 35.389.170/0011-66 | Ativa | Santa Terezinha/PE |
Perguntas frequentes
A empresa Construtora Cassi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Construtora Cassi Ltda (CNPJ 35.389.170/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/08/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Construtora Cassi Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.389.170/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 7112000) é Serviços de engenharia.
Quem são os sócios da Construtora Cassi Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Construtora Cassi Ltda?
O capital social declarado da Construtora Cassi Ltda é de R$ 5.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Construtora Cassi Ltda?
A matriz da Construtora Cassi Ltda está localizada em Petrolina/PE, no bairro Dom Avelar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Construtora Cassi Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Construtora Cassi Ltda possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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