AtivaCNPJ 35.401.629/0001-28MATRIZ · Bonito/PE

DIRETRIZ - CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA

Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1990.

Diretriz - Consultores & Associados Ltda, CNPJ 35.401.629/0001-28, está ativa e atua em Bonito/PE no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

35 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diretriz - Consultores & Associados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIRETRIZ - CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA
CNPJ (matriz): 35.401.629/0001-28
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 22/08/1990
Atividade principal (CNAE): 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Manoel de Queiroz de Lima, 43, Centro, Bonito/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, DIRETRIZ - CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Seleção e agenciamento de mão-de-obra.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Etienete Ferreira Braga Romaguera	Sócio	*.005.087-	27/03/2006
Jose Julio Costa Romaguera	Sócio-Administrador	*.002.343-	27/03/2006

Perguntas frequentes

A empresa Diretriz - Consultores & Associados Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diretriz - Consultores & Associados Ltda (CNPJ 35.401.629/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/1990.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diretriz - Consultores & Associados Ltda?

O CNPJ da matriz é 35.401.629/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Quem são os sócios da Diretriz - Consultores & Associados Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diretriz - Consultores & Associados Ltda?

O capital social declarado da Diretriz - Consultores & Associados Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diretriz - Consultores & Associados Ltda?

A matriz da Diretriz - Consultores & Associados Ltda está localizada em Bonito/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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