DANIEL E. DA SILVA SANTOS
Comércio Varejista de Carnes - Açougues · CNAE 4722901 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2019.
Daniel e. da Silva Santos, CNPJ 35.425.203/0001-04, está ativa e atua em Buriti do Tocantins/TO no ramo de comércio varejista de carnes - açougues. Capital social de R$ 40.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel e. da Silva Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL E. DA SILVA SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL E. DA SILVA SANTOS
- Nome fantasia
- Casa de Carnes do Dior
- CNPJ (matriz)
- 35.425.203/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 06/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Novo Horizonte, 900, Centro, Buriti do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL E. DA SILVA SANTOS também exerce Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados.
Perguntas frequentes
A empresa Daniel e. da Silva Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel e. da Silva Santos (CNPJ 35.425.203/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel e. da Silva Santos?
O CNPJ da matriz é 35.425.203/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4722901) é Comércio varejista de carnes - açougues.
Quem são os sócios da Daniel e. da Silva Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel e. da Silva Santos?
O capital social declarado da Daniel e. da Silva Santos é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel e. da Silva Santos?
A matriz da Daniel e. da Silva Santos está localizada em Buriti do Tocantins/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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