DIEGO SANTOS TRINDADE
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Diego Santos Trindade, CNPJ 35.440.518/0001-20: situação inapta, em Serrolandia/BA, no ramo de comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp). Capital social de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Santos Trindade (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO SANTOS TRINDADE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO SANTOS TRINDADE
- CNPJ (matriz)
- 35.440.518/0001-20
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 07/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Cordeiro de Souza, 500, Sinelex, Serrolandia/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Santos Trindade está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Santos Trindade (CNPJ 35.440.518/0001-20) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 07/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Santos Trindade?
O CNPJ da matriz é 35.440.518/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Diego Santos Trindade?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Santos Trindade?
O capital social declarado da Diego Santos Trindade é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Santos Trindade?
A matriz da Diego Santos Trindade está localizada em Serrolandia/BA, no bairro Sinelex. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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