PENA MACHADO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 12.413.681,00 · fundada em 2019.
Pena Machado Holding de Participacoes Ltda, CNPJ 35.491.239/0001-96, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, ativa. Início de atividade em 12/11/2019. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pena Machado Holding de Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PENA MACHADO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Pena Machado Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 35.491.239/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.413.681,00
- Abertura
- 12/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anphilophio Braga, 24, Doutor Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PENA MACHADO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavia Pena Machado Bernabe | Administrador | ***.002.664-** | 02/12/2020 |
| Fpmb Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 35.085.459/0001-10 | 12/11/2019 |
| Goncalo Pena Machado | Administrador | ***.001.750-** | 02/12/2020 |
| Gpm Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 35.001.665/0001-02 | 12/11/2019 |
| Icm Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 36.929.192/0001-62 | 02/12/2020 |
| Igor Coelho Machado | Administrador | ***.008.613-** | 02/12/2020 |
| Tales Coelho Machado | Administrador | ***.002.672-** | 02/12/2020 |
| Tales Pena Machado | Administrador | ***.004.789-** | 12/11/2019 |
| Tcm Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 36.937.276/0001-48 | 02/12/2020 |
| Tm Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 35.001.576/0001-58 | 12/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Pena Machado Holding de Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pena Machado Holding de Participacoes Ltda (CNPJ 35.491.239/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pena Machado Holding de Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.491.239/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Pena Machado Holding de Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pena Machado Holding de Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Pena Machado Holding de Participacoes Ltda é de R$ 12.413.681,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pena Machado Holding de Participacoes Ltda?
A matriz da Pena Machado Holding de Participacoes Ltda está localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no bairro Doutor Gilberto Machado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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