CUBBO INTERMEDIACOES LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Cubbo Intermediacoes Ltda, CNPJ 35.497.022/0001-93: situação ativa, em Ibira/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Cubbo Intermediacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cubbo Intermediacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CUBBO INTERMEDIACOES LTDA
- Nome fantasia
- Cubbo Bank
- CNPJ (matriz)
- 35.497.022/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 12/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arthur Pagliusi, 978, Centro, Ibira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CUBBO INTERMEDIACOES LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Sampaio Pacilio | Sócio-Administrador | ***.005.240-** | 31/01/2025 |
| Cintia Mizuno Calice | Sócio-Administrador | ***.007.525-** | 12/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Cubbo Intermediacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cubbo Intermediacoes Ltda (CNPJ 35.497.022/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cubbo Intermediacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.497.022/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Cubbo Intermediacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cubbo Intermediacoes Ltda?
O capital social declarado da Cubbo Intermediacoes Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cubbo Intermediacoes Ltda?
A matriz da Cubbo Intermediacoes Ltda está localizada em Ibira/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão