SIMONE C. ESPINDOLA LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2019.
Simone C. Espindola Ltda, CNPJ 35.518.614/0001-44, no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas, em Buriticupu/MA, baixada. Início de atividade em 14/11/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Simone C. Espindola Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simone C. Espindola Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMONE C. ESPINDOLA LTDA
- Nome fantasia
- Terra Parafusos e Ferramentas
- CNPJ (matriz)
- 35.518.614/0001-44
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 14/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Davi Alves Silva, 254-B, Centro, Buriticupu/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIMONE C. ESPINDOLA LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes.
- 3314702 · Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314711 · Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 4520001 · Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Simone Cardoso Espindola | Sócio-Administrador | ***.002.378-** | 05/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Simone C. Espindola Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simone C. Espindola Ltda (CNPJ 35.518.614/0001-44) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 14/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simone C. Espindola Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.518.614/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Simone C. Espindola Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simone C. Espindola Ltda?
O capital social declarado da Simone C. Espindola Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simone C. Espindola Ltda?
A matriz da Simone C. Espindola Ltda está localizada em Buriticupu/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão