WEST ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2019.
West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda, CNPJ 35.519.249/0001-92, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros, em Dionisio Cerqueira/SC, ativa. Início de atividade em 14/11/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WEST ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- West Despachos
- CNPJ (matriz)
- 35.519.249/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 14/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Adelino Mangini, 120, Centro, Dionisio Cerqueira/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, WEST ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jefer Fernando Leoratto | Sócio-Administrador | ***.009.335-** | 03/02/2020 |
| Pedro Nelson Schlichting Parcianello | Sócio | ***.007.814-** | 27/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda (CNPJ 35.519.249/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.519.249/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda?
O capital social declarado da West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda?
A matriz da West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda está localizada em Dionisio Cerqueira/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a West Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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