ZAFIRO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 1.700.000,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 75% das 2.648 empresas do CNAE 6499999 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 35.538.813/0001-14, a Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda encontra-se ativa em Maceio/AL. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 18/11/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZAFIRO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
- Nome fantasia
- Zafiro Credito
- CNPJ (matriz)
- 35.538.813/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.700.000,00
- Abertura
- 18/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador Gustavo Paiva, 2789, Mangabeiras, Maceio/AL
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Machado Dantas Imbiriba | Sócio | ***.005.912-** | 08/10/2020 |
| Juan Pablo Cuartas Arbelaez | Sócio-Administrador | ***.007.723-** | 18/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda (CNPJ 35.538.813/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.538.813/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda?
O capital social declarado da Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda é de R$ 1.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda?
A matriz da Zafiro Empresa Simples de Credito Ltda está localizada em Maceio/AL, no bairro Mangabeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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