DANIEL MATA DE OLIVEIRA
Comércio Atacadista de áGua Mineral · CNAE 4635401 · capital social R$ 45.000,00 · fundada em 1991.
Com CNPJ 35.560.481/0001-74, a Daniel Mata de Oliveira encontra-se ativa em Santana do Ipanema/AL. Atua no ramo de comércio atacadista de água mineral. Em atividade desde 13/03/1991. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Mata de Oliveira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL MATA DE OLIVEIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL MATA DE OLIVEIRA
- Nome fantasia
- Disk Mineral
- CNPJ (matriz)
- 35.560.481/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 45.000,00
- Abertura
- 13/03/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Delmiro Gouveia, 175, Camoxinga, Santana do Ipanema/AL
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL MATA DE OLIVEIRA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Mata de Oliveira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Mata de Oliveira (CNPJ 35.560.481/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Mata de Oliveira?
O CNPJ da matriz é 35.560.481/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4635401) é Comércio atacadista de água mineral.
Quem são os sócios da Daniel Mata de Oliveira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Mata de Oliveira?
O capital social declarado da Daniel Mata de Oliveira é de R$ 45.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Mata de Oliveira?
A matriz da Daniel Mata de Oliveira está localizada em Santana do Ipanema/AL, no bairro Camoxinga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Daniel Mata de Oliveira tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Daniel Mata de Oliveira possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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