DLN PARTICIPACAO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 43.531.500,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.603.401/0001-10, a Dln Participacao Ltda encontra-se ativa em Uberlandia/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 25/11/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dln Participacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DLN PARTICIPACAO LTDA
- Nome fantasia
- Dln Participacao
- CNPJ (matriz)
- 35.603.401/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 43.531.500,00
- Abertura
- 25/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rondon Pacheco, 4600, Tibery, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DLN PARTICIPACAO LTDA também exerce Comércio varejista de outros artigos usados.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Egm Participacoes Ltda | Sócio | 15.194.506/0001-56 | 16/12/2019 |
| Marco Aurelio Biasi Silva | Administrador | ***.009.563-** | 03/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Dln Participacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dln Participacao Ltda (CNPJ 35.603.401/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dln Participacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.603.401/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dln Participacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dln Participacao Ltda?
O capital social declarado da Dln Participacao Ltda é de R$ 43.531.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dln Participacao Ltda?
A matriz da Dln Participacao Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Tibery. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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