PARAISO P.N. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 2 sócios · capital social R$ 440.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.612.228/0001-17, a Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda encontra-se ativa em Paraiso do Tocantins/TO. Atua no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Em atividade desde 25/11/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PARAISO P.N. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
- Nome fantasia
- T.R.R. Petro Norte
- CNPJ (matriz)
- 35.612.228/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 440.000,00
- Abertura
- 25/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- To-080 Km 45 + 350 Mts, S/NR, Loteamento Santa Luzia, Paraiso do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Euv Denali Fundo de Investimento Em Participacoes Multiestrategia | Sócio | 43.953.460/0001-47 | 28/02/2024 |
| Marcelo Ralo | Administrador | ***.002.837-** | 28/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda (CNPJ 35.612.228/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.612.228/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda?
O capital social declarado da Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda é de R$ 440.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda?
A matriz da Paraiso P.N. Comercio de Combustiveis Ltda está localizada em Paraiso do Tocantins/TO, no bairro Loteamento Santa Luzia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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