DIEGO JUNIOR SANTANA
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.632.750/0001-60, a Diego Junior Santana encontra-se ativa em Periquito/MG. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de óptica. Em atividade desde 27/11/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diego Junior Santana.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Junior Santana (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO JUNIOR SANTANA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO JUNIOR SANTANA
- Nome fantasia
- Oticas Clara Visao
- CNPJ (matriz)
- 35.632.750/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 27/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Getulio de Carvalho, 218, Centro, Periquito/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO JUNIOR SANTANA também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Junior Santana está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Junior Santana (CNPJ 35.632.750/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Junior Santana?
O CNPJ da matriz é 35.632.750/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Diego Junior Santana?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Junior Santana?
O capital social declarado da Diego Junior Santana é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Junior Santana?
A matriz da Diego Junior Santana está localizada em Periquito/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diego Junior Santana tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diego Junior Santana possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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