CORREA HOLDING PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 15.102.813,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Correa Holding Participacao e Investimento Ltda., CNPJ 35.638.901/0001-98: situação ativa, em Barra do Garcas/MT, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 15.102.813,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Correa Holding Participacao e Investimento Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Correa Holding Participacao e Investimento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CORREA HOLDING PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA.
- Nome fantasia
- Correa Holding Participacao e Investimento Ltda
- CNPJ (matriz)
- 35.638.901/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.102.813,00
- Abertura
- 27/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Laurindo Sobreiro Amaral, S/N, Jardim Maria Lucia, Barra do Garcas/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CORREA HOLDING PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Genoveva Correa | Sócio | ***.001.110-** | 27/11/2019 |
| Nossa Senhora Participacoes Ltda | Sócio | 03.769.890/0001-99 | 23/09/2021 |
| Rodrigo Conrado Correa | Sócio-Administrador | ***.004.901-** | 27/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Correa Holding Participacao e Investimento Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Correa Holding Participacao e Investimento Ltda. (CNPJ 35.638.901/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Correa Holding Participacao e Investimento Ltda.?
O CNPJ da matriz é 35.638.901/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Correa Holding Participacao e Investimento Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Correa Holding Participacao e Investimento Ltda.?
O capital social declarado da Correa Holding Participacao e Investimento Ltda. é de R$ 15.102.813,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Correa Holding Participacao e Investimento Ltda.?
A matriz da Correa Holding Participacao e Investimento Ltda. está localizada em Barra do Garcas/MT, no bairro Jardim Maria Lucia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão