DIAS & CIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4637199 · 2 sócios · capital social R$ 520.000,00 · fundada em 2019.
Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente em Epitaciolandia/AC, sob o CNPJ 35.639.239/0001-90. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS & CIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Cia da Floresta
- CNPJ (matriz)
- 35.639.239/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 520.000,00
- Abertura
- 27/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 317 Km 10, 9600, Rural, Epitaciolandia/AC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAS & CIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Fabricação de conservas de frutas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 1031700 · Fabricação de conservas de frutas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz de Melo Dias | Sócio-Administrador | ***.000.698-** | 27/11/2019 |
| Regina Consolacao de Andrade Dias | Sócio | ***.003.932-** | 27/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 35.639.239/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.639.239/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4637199) é Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 520.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda?
A matriz da Dias & Cia Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Epitaciolandia/AC, no bairro Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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