U7 PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 35.639.506/0001-20, a U7 Participacoes Ltda encontra-se ativa em Florianopolis/SC. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 27/11/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de U7 Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- U7 PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- U7 Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 35.639.506/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 27/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Rodrigues Cabral, 1570, Centro, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, U7 PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mauricio Tschumi Leao | Sócio-Administrador | ***.006.953-** | 27/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa U7 Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a U7 Participacoes Ltda (CNPJ 35.639.506/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da U7 Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.639.506/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da U7 Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da U7 Participacoes Ltda?
O capital social declarado da U7 Participacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a U7 Participacoes Ltda?
A matriz da U7 Participacoes Ltda está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.