OCAFI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 2 sócios · capital social R$ 1.640.176,00 · fundada em 2019.
Ocafi Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 35.649.385/0001-05, está ativa e atua em Sao Jose do Rio Pardo/SP no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Capital social de R$ 1.640.176,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ocafi Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OCAFI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Ocafi
- CNPJ (matriz)
- 35.649.385/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.640.176,00
- Abertura
- 28/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pinheiro, Estrada Vicinal Bairro Venerando, S/N, Zona Rural, Sao Jose do Rio Pardo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OCAFI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Beneficiamento de café, Torrefação e moagem de café, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, Holdings de instituições não-financeiras.
- 1081301 · Beneficiamento de café
- 1081302 · Torrefação e moagem de café
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Paulo Marquitti Guardabaxo | Sócio-Administrador | ***.004.170-** | 28/11/2019 |
| Niklas Kugler | Sócio | ***.003.292-** | 28/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Ocafi Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ocafi Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 35.649.385/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ocafi Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.649.385/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Ocafi Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ocafi Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Ocafi Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 1.640.176,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ocafi Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Ocafi Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Pardo/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.