AtivaCNPJ 35.654.998/0001-22MATRIZ · Além Paraíba/MG

MINI CASH - ATACADO & VAREJO DE INDUSTRIALIZADOS LTDA

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 2 sócios · capital social R$ 1.300.000,00 · fundada em 2019.

Capital social acima de 99% das 186.422 empresas do CNAE 4729699 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 35.654.998/0001-22, a Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda encontra-se ativa em Além Paraíba/MG. Atua no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Em atividade desde 29/11/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

6 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MINI CASH - ATACADO & VAREJO DE INDUSTRIALIZADOS LTDA
CNPJ (matriz): 35.654.998/0001-22
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.300.000,00
Abertura: 29/11/2019
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Dr. Jose Avelino de Freitas, 125, Ilha do Lazareto, Além Paraíba/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividades secundárias (20)

Além da atividade principal, MINI CASH - ATACADO & VAREJO DE INDUSTRIALIZADOS LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria e outras 12 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Mario Garcia	Sócio-Administrador	*.007.222-	29/11/2019
Oberdan Zamboni Garcia	Sócio-Administrador	*.004.539-	29/11/2019

Perguntas frequentes

A empresa Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda (CNPJ 35.654.998/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda?

O CNPJ da matriz é 35.654.998/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda?

O capital social declarado da Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda é de R$ 1.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda?

A matriz da Mini Cash - Atacado & Varejo de Industrializados Ltda está localizada em Além Paraíba/MG, no bairro Ilha do Lazareto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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