LEANDRO ABOU HALA IBANHES
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771701 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
A Leandro Abou Hala Ibanhes (CNPJ 35.690.955/0001-00) é uma empresa ativa em Lagoinha/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Leandro Abou Hala Ibanhes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leandro Abou Hala Ibanhes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEANDRO ABOU HALA IBANHES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEANDRO ABOU HALA IBANHES
- CNPJ (matriz)
- 35.690.955/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 03/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Major Soares, 175, Centro, Lagoinha/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Leandro Abou Hala Ibanhes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leandro Abou Hala Ibanhes (CNPJ 35.690.955/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leandro Abou Hala Ibanhes?
O CNPJ da matriz é 35.690.955/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4771701) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Quem são os sócios da Leandro Abou Hala Ibanhes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leandro Abou Hala Ibanhes?
O capital social declarado da Leandro Abou Hala Ibanhes é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leandro Abou Hala Ibanhes?
A matriz da Leandro Abou Hala Ibanhes está localizada em Lagoinha/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão