TRANSNAFTA TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 2 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2019.
Transnafta Transportes Ltda, CNPJ 35.691.969/0001-30, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos, em Ibirama/SC, ativa. Início de atividade em 03/12/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSNAFTA TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.691.969/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 03/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marques do Herval, 1185, Ponto Chic, Ibirama/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Scussel | Sócio-Administrador | ***.005.390-** | 03/12/2019 |
| Giovani Zermiani | Sócio-Administrador | ***.004.590-** | 03/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Transnafta Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transnafta Transportes Ltda (CNPJ 35.691.969/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transnafta Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.691.969/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Transnafta Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transnafta Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transnafta Transportes Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transnafta Transportes Ltda?
A matriz da Transnafta Transportes Ltda está localizada em Ibirama/SC, no bairro Ponto Chic. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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